Власти США заморозили активы российской брокерской компании BroCo Комиссия по ценным бумагам и биржам США заморозила активы
российской инвестиционной компании BroCo Investments. В заявлении,
размещенном на сайте комиссии, указывается, что американские власти
подозревают BroCo и ее владельца Валерия Мальцева в манипуляциях со
счетами инвесторов. Мальцев, а также его сообщники
взламывали аккаунты клиентов своей компанией и, используя украденные
логины и пароли, размещали от лица клиентов ордера на рынке, говорится в
сообщении. Схема состояла в том, что сначала Мальцев и
его возможные сообщники открывали «длинные» позиции в своем собственном
аккаунте. Через несколько минут мошенники совершали несанкционированный
вход в клиентский аккаунт, где также открывали «длинные» позиции. После
этого в своем аккаунте они позиции закрывали, и благодаря
искусственному «надуванию» цены получали прибыль, которая. Всего преступники совершили 38
подобных манипуляций в период с августа по декабрь 2009 года. Комиссия
заморозила активы BroCo в США на сумму $500 тыс. Кроме того, компании и
лично Мальцеву в США теперь могут грозить обвинения в уголовных
преступлениях. Компания BroCo была основана в апреле 2008 года группой
нескольких трейдеров. По данным компании, по итогам 2009 года ее
клиентская база увеличилась в более чем три раза, максимальное
увеличение депозита — 400%. Общее число клиентов, а также основные
финансовые показатели компания не раскрывает.
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка заморозил активы российский
брокерской компании BroCo Investments и ее президента Валерия Мальцева,
сообщает Associated Press
во вторник, 16 марта. С прошением о замораживании активов в суд
обратилась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), подозревающая
BroCo Investments и ее главу в незаконном получении доступа к брокерским
счетам инвесторов для последующего использования их для манипуляций на
рынке.
В обращении в суд, поданном Комиссией по ценным бумагам и биржам США,
говорится, что BroCo Investments под руководством Мальцева с августа по
декабрь 2009 года незаконно получили доступ к счетам как минимум 38
инвесторов.
SEC считает, что Брокерская компания использовала счета инвесторов для
игры на понижение либо повышение рыночной стоимости акций. Для
незаконных манипуляций, говорится в предоставленном комиссией документе,
использовались и собственные счета BroCo Investments. Например,
компания от своего имени объявляла о продаже акций, а спустя несколько
минут со взломанного брокерского счета отправлялся запрос на покупку по
цене, сильно превышающей рыночную.
Ущерб, причиненный действиями брокерской компании инвесторам, чьи счета
были взломаны, Комиссия по ценным бумагам и биржам США оценивает в 603
тысячи долларов США.
Компания BroCo Investments, говорится в поданных в суд документах,
зарегистрирована в Санкт-Петербурге, ее президент также проживает в этом
городе. В то же время на сайте компании на русском языке сообщается,
что BroCo Investments зарегистрирована на острове Маврикий, хотя и имеет
почтовый адрес в Санкт-Петербурге.
Представители российский брокерской компании пока никак не
прокомментировали выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам США
обвинения.
На сайте брокерской компании сообщается, что она была создана в 2008
году. Группа компаний Broco позиционирует себя как одну из крупнейших
брокерских компаний России, работающих в сфере интернет–трейдинга.
Лента.Ру
| 
